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La Universidad de Alicante y ASNEF unen esfuerzos en la prevención del fraude, del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

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Alicante, 21 de febrero de 2012

La Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) y la Universidad de Alicante, han acordado iniciar una colaboración conjunta en la prevención del fraude y del blanqueo de capitales, así como de la financiación del terrorismo. El rector de la UA, Ignacio Jiménez Raneda, y José María García Alonso, Presidente de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), han mantenido un encuentro esta mañana para rubricar el convenio de colaboración, acompañados de la vicerrectora de Relaciones Institucionales, Aránzazu Calzada, la decana de Derecho Amparo Navarro y representantes de ASNEF y de la Facultad.

El acuerdo de las dos instituciones permitirá aunar las funciones de investigación, docencia y estudio características de la Universidad en este campo, con la práctica que sobre esas mismas materias realizan las entidades financieras de crédito y los departamentos de prevención del fraude y del blanqueo de capitales, que están agrupados dentro de la ASNEF.

Por parte de la Universidad de Alicante el responsable de desarrollo de este acuerdo será el profesor Isidoro Blanco, del Departamento de Derecho Internacional Público y Derecho Penal de la UA y por ASNEF será Fabián Zambrano Viedma, responsable del Servicio de Prevención del Fraude y del Servicio de Información de los Sujetos Obligados.

ASNEF agrupa a las entidades que se dedican a la financiación de bienes de producción y consumo y posee un departamento de “Servicio de Prevención del Fraude” que coordina el trabajo del sector e impulsa la colaboración operativa con Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y con otros Organismos de la Administración. También cuenta con otro departamento de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo denominado “Servicio de Información de los Sujetos Obligados (SISO)”.Por su parte, la Universidad de Alicante imparte el Grado de Criminología y numerosos cursos especializados en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo a jueces y fiscales españoles y latinoamericanos, bajo los auspicios de la OEA y de las Naciones Unidas.

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